Банкир и политик Илан Шор, которого Россия использует для дестабилизации ситуации в Молдове, знает, как отблагодарить своих покровителей. Он налаживает для российских компаний платежные схемы по обходу санкций, ведь в этом деле он мастер: в Кишиневе его обвиняют в «краже века» – выводе $1 млрд из банковской системы страны, из-за чего Молдова оказалась на грани банкротства.
В партнерстве находящимися под санкциями российскими организациями Шор создал фирмы-посредники, пишет Bloomberg по результатам анализа общедоступных нормативных документов. Эти фирмы должны помочь в организации международной торговли и проведении расчетов в обход установленных Соединенными Штатами ограничений.
Из-за санкций российским компаниям все чаще приходится обращаться к посредникам для проведения платежей по трансграничным сделкам. Шор хорошо вписался в эту схему. Вместе с Промсвязьбанком (главным кредитором российского ВПК, находящимся под одними из самых жестких санкций США) он создал фирму A7. Она обещает помощь в проведении трансграничных платежей. На момент создания компании в сентябре в учредительных документах было указано, что Шор владеет 51% акций, Промсвязьбанк – 49 %. Бизнес-партнер в одном из предприятий Шора подтвердил Bloomberg, что тот является совладельцем A7.
Ее дочерняя компания «А7-агент», согласно учредительным документам, управляется Шором, а ее деятельность включает финансовые и консалтинговые услуги, оптовую торговлю, содействие в обмене топлива, металлов и химикатов.
Другую фирму, «Эксим интернешнл», Шор создал вместе с госкорпорацией ВЭБ.РФ, также включенной в многочисленные западные санкционные списки: партнерам принадлежит по 75% и 25% акций соответственно. «Эксим» позиционирует себя как «государственное частное партнерство… [для] поддержки экспортно-импортных операций».
По данным Банка России, 95% банковского сектора страны уже находится под санкциями. Сами банки и многочисленные посредники пытаются создавать схемы для обхода ограничений, чтобы компании могли продолжать расплачиваться по трансграничным операциям, в том числе за покупку компонентов и технологий, необходимых для производства вооружений.
В объявлении о вакансии на сайте HeadHunter «Эксим», «амбициозная и быстрорастущая компания, которая оказывает поддержку в экспортно-импортных операциях» ищет банковских специалистов, в частности, чтобы «привлекать клиентов среднего и крупного бизнеса на наш моно-продукт (трансграничные платежи)». A7 ищет «главного специалиста по трансграничным расчетам»; компания преподносится как «амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком». В объявлении говорится:
Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.
Если в таких операциях будет хоть каким-то образом задействованы доллары США, финансовые институты или лица из США, это будет прямым нарушением санкций, говорит Алан Карташкин, специалист по санкциям из юридической фирмы Debevoise & Plimpton. Но даже если будут использоваться недолларовые валюты, криптовалюты или бартер, такие операции могут спровоцировать вторичные санкции в соответствии с указом Джо Байдена от декабря 2023 г., отмечает он: «Риск для любых участвующих в этом иностранных финансовых учреждений будет весьма высок».
С октября 2022 г. Шор и его жена, российская певица Жасмин, находятся под санкциями США за деятельность по дестабилизации ситуации в Молдове. Также он включен в санкционные списки ЕС и Великобритании.
Шор бежал в Израиль (а затем переехал в Россию), но продолжал политическую деятельность в Молдове, создав партию «Шор». С 2020 г. с ним и его партией начала активно работать ФСБ, она же обеспечивала финансирование, показало масштабное расследование The Washington Post. В марте 2021 г. нанятые ФСБ политтехнологи приехали в Молдову и стали позиционировать «Шор» как партию «конкретного действия», популистскую в «прямом смысле слова», «меняющую жизнь людей к лучшему», говорилось в отчете ФСБ.
В октябре 2022 г. после серии антиправительственных демонстраций молдавские власти задержали 24 человека, включая членов «Шора», по обвинению в незаконном финансировании протестов. Как заявила прокуратура, следователи изъяли 20 мешков с наличными на сумму 3,5 млн леи (около $181 000). В 2024 г., по заявлению молдавских властей, Шор и российские спецслужбы участвовали в массовом подкупе избирателей накануне выборов президента и голосования о включении в Конституцию положения о стремлении Молдовы вступить в Евросоюз. Только в сентябре в страну было завезено $15 млн для передачи связанным с Шором активистам. Всего в схему было вовлечено около 130 000 граждан, или 5% населения.
